Перейти к содержимому


Toggle shoutbox Чат для Проверенных Пользователей

Использовать Чат и получить доступ в DARKNET могут только Проверенные Пользователи
Используйте VPN чтобы избежать блокировок Проверенный VPN

 

Благотворительность – социальная норма 21 века

@  Uventus : (06 October 2022 - 09:50 AM)

Кредитование Физ.Лиц без возврата! Детали в ЛС! ОТвечаю не быстро!

@  Kexa : (06 October 2022 - 08:53 AM)

Схема бизнеса по организации теневого сайта по отъему денег у населения в самой популярной и безопасной сфере. Для проф кидал . Стоимость 350к. Уникальность и Оригинальность гарантирую !

@  Moskvich : (06 October 2022 - 07:59 AM)

Решил продать схему,выхлоп по ней был хороший,в некоторых местах схемы у вас есть выбор как поступить,постарался максимально компактно и ясно объяснить как по ней работать. Согласен на проверку,гаранта оплачиваете Вы. Цена: Первым трем продам за 15 000,затем повышу ценник.учитываю то что схема конечно далеко не гениальная и потребуются затраты.

@  Bonus : (06 October 2022 - 06:58 AM)

Предлагаем бизнес-схему, которая работает уже 10 лет и будет актуальна . Бизнес заключается в изготовлении и продажи различных документов он-лайн для вывода онлайн денег. Доход с продаж от 200к

@  VOGO : (06 October 2022 - 05:49 AM)

Не понял - чем понятна тема то? Поясните...

@  german2007 : (06 October 2022 - 04:51 AM)

Стоимость бизнеса 100 000 рублей . Тема думаю всем понятна . Окупаемость за неделю . Прибыльность ежемесячно 200% от суммы бизнеса. Обращайтесь ограниченное количество .

@  ManyHack : (06 October 2022 - 03:57 AM)

продам схему для заработка на кредите

@  Psychotronik : (06 October 2022 - 02:55 AM)

Схема по получению кредита и иметь при этом 70% в +++

@  Lukash45 : (06 October 2022 - 01:50 AM)

Всегда рады постоянным клиентам )))

@  nizulko : (06 October 2022 - 12:54 AM)

Отлично! Работал с Вами - давайте посомтрим что у Вас там нового?

@  Lukash45 : (05 October 2022 - 11:55 PM)

Сегодня были изменены все условия обнала и заливов. С 01.10.2017 работаем по всех направлениях 50 на 50.

@  KarDinG : (05 October 2022 - 10:50 PM)

Нужен обнал белых связных по 200-300к в неделю под 5% Жду предложений,Отзывы обязательно!

@  Archi753 : (05 October 2022 - 09:50 PM)

Отмываю грязь с WMZ, WMR, ЯД, Liqpay, QIWI, RBK ! Детали в личку!

@  CardRatmir : (05 October 2022 - 08:52 PM)

Под заказ счет в любом банке Украины, полная комплектация, цена от 2k долл, рассмотрим все Ваши предложения.

@  hackChat : (05 October 2022 - 07:51 PM)

КредитКИСС - спасибо! Я тебе в армейку не пойду! :)

@  KreditKISS : (05 October 2022 - 06:55 PM)

Риализую военные билеты ГОЗНАК с заполнением и вашим фото! без предоплаты,возможно через ГАРАНТА ресурса!!!цена от 20000 Сроки изготовления до 3-х суток!!! Любые проверки качества! Если что-то по каким-либо причинам не устроит, обмен или возврат за мой счет!

@  Impat : (05 October 2022 - 05:55 PM)

Схему заработка на сервисе по изготовлению и по продаже водительского удостоверения под ваши данные. Схема продается за 70 000 рублей! Изготавливаются на оригинальных бланках.

@  garanTowa : (05 October 2022 - 04:53 PM)

Постоянно покупаю ооо со счетами в разных банках. Сейчас требуется по 10-15 ооо еженедельно. Регионы разные, готова брать дороже, чем остальные

@  Articooll : (05 October 2022 - 03:54 PM)

Отрываю от сердца, фактически "сво1 детище . Полный комплект для заработка . Скажу честно, тупо нужны деньги, так бы не отдавал. Цена 65тыс. Схема - РАКЕТА!!! Тому кто понимает, схема серая! Отвечу только тому, кто реально готов покупать.

@  Caterop : (05 October 2022 - 02:57 PM)

Готовые ООО без счета - 25 000 руб. Детали в личку!


Фотография

Выявление однедневкок самостоятельно: "Признаки фирмы однодневки"

Признаки фирм однодневок

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
7 ответов в этой теме

#1 doctor

doctor

    СТАРОЖИЛ


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 665 сообщений
  • Откуда:Самара

Опубликовано 02 September 2022 - 00:17

Что мы знаем об этих фирмах? Знаем то, что верить им нельзя и ни в коем случае нельзя доверять свои сберегательные средства. Как же тогда распознать, что «перед нами» однодневка? Эта статья поможет вам в ответе на этот вопрос.


Существует две большие группы признаков фирмы однодневок, по которым можно определить, что пред вами мошенники:

1. Признаки, которые «всплывают» при постановке на государственный учёт;

2. Признаки, выявленные выездной проверки представителей налоговой сферы.


Признаки первой категории «базируются» на выявлении правдивости физического адреса. Другими словами, при регистрации любая компания предоставляет некий адрес, по которому планирует «прописаться». Налоговая компания осуществляет проверку по этому адресу. Если в ходе проверки выявляется, что по данному адресу зарегистрированы ещё несколько компаний, то пытающаяся пройти регистрацию компания попадает в определённый список – реестр. Если у регистрируемой компании в главе генеральный директор стоит человек, который по реестру является руководителем ещё 10-ти подобных фирм, то регистрируемая компания тоже попадёт в реестр. Туже учесть ожидает компанию, которая пытается зарегистрироваться по несуществующему адресу. В специальный реестр попадут также те фирмы, которые пытаются «прописаться» по поддельным паспортам, узнать подлинность которых налоговой службе помогут органы МВД и Федеральной миграционной службы.


Вторая группа основывается на отборе определённых компаний с целью «нагрянуть» к ним с официальным визитом. Подобный отбор производится следующим образом: если внешние показатели говорят о том, что в тот или иной бизнес «приходят» большие инвестиции, а финансово-экономические показатели компании констатируют совершенно другую картину, то эта компания попадает в список «подозрительные».


Затем осуществляется выезд оперативников налоговой службы с целью выяснения действительности. Кроме того, в разряд «подозреваемых» попадут компании, с «нулевой» отчётностью. В таких случаях, инспекторы налоговой службы делают официальный запрос в банк о состоянии лицевого счёта определённого предпринимателя. Если выяснится, что при минимальной отчётности в налоговую компания «ворочает» миллионами, то её «плодотворную» работу незамедлительно проверят.


Это что касается признаков фирм однодневок в целом, т.е. условно все признаки, общее количество которых более ста, делятся на две большие группы. Чуть ниже приведены самые ярки признаки фирмы однодневки, по которым можно со 100% уверенностью говорить, что перед вами мошенники.

1. Гражданин, который во всех налоговых документах фигурирует, как руководитель компании не имеет Российского гражданства;

2. Регистрации по адресу, который уже попал в реестр ЮЛ-КПО налоговой инспекции;

3. Частое изменение места постановки на государственный учёт;

4. Компания не ищет человека, на место уволившегося сотрудника;

5. Открытие новых счетов налогоплательщика, взамен заблокированных в другом банке;

6. Осуществление денежных операций с банковским счётом, которые не отражены в бухгалтерском отчёте, который прилагается в налоговую службу;

7. Компания не предоставляет информацию в налоговую и не информирует об открытие новых банковских счетов;

8. Сотрудники компании предлагают нестандартные средства расчёта – бартер, вексель и прочее;

9. У компании отсутствует соответствующая лицензия на деятельность;

10. Компания привлекает и использует «зарубежную» рабочую силу без определённого разрешения и согласования с необходимыми органами.


И это всего лишь малая доля возможных признаков фирм однодневок. Внимательнее относить к денежным операциям, и ваши деньги всегда будут при вас.

#2 Тюбик

Тюбик

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 279 сообщений

Опубликовано 05 September 2022 - 10:19

По физ. адресу - ерунда. Многие сейчас оформлены таким образом, там главное письма из налоговой получать вовремя по месту регистрации, а дельше проблем нет.



#3 Фёкла

Фёкла

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 625 сообщений

Опубликовано 10 September 2022 - 06:39

очень познавательно



#4 Tyz

Tyz

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 690 сообщений

Опубликовано 13 September 2022 - 13:36

ой мне до сих пор трудно выявить такие фирмы



#5 oblom

oblom

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 545 сообщений

Опубликовано 18 September 2022 - 12:09

ой как много специфических особенностей все и не запомню



#6 студень

студень

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 623 сообщений

Опубликовано 19 September 2022 - 21:27

да специфика тут сложная понять будет трудно



#7 почутков И

почутков И

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 640 сообщений

Опубликовано 23 September 2022 - 09:11

ой как всё запутано,пытался понять ну всё равно умом не как не дойду...



#8 Don Crockkkdy

Don Crockkkdy

    Продвинутый пользователь


  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 510 сообщений

Опубликовано 30 September 2022 - 04:36

У однодневок ритм платежей очень высокий. Деньги на их счетах долго не задерживаются, потому что хозяева их понимают, что в любой момент они могут их лишиться. В том случае, если налоговики вычислят сущность компании, они могут приостановить операции по счету за неуплату налогов или за непредставление отчетности. Поэтому, у однодневок дебетовый и кредитовый обороты по расчетному счету обычно совпадают — сколько денег пришло — столько же и ушло. А также по расчетному счету можно выявить отсутствие единой тематики в платежах как входящих, так и исходящих. Например, платежи проводятся за продукты и услуги никак не связанные между собой. Для нормальной компании это очень маловероятный сценарий, поскольку каждая специализируется на определенном направлении. А для однодневки — это нормальная ситуация, так как никаких услуг она не оказывает и никаких товаров не продает. Подозрительной будет и ситуация, когда назначения платежей не совпадают.